Le complot à haut risque visant à destituer le président haïtien Jovenel Moïse, qui a abouti à son assassinat le 7 juillet 2021, aurait été orchestré avec environ 343 000 dollars, a déclaré Nestor Mascarell, un expert-comptable du FBI devant un jury fédéral de Miami.
Nestor Mascarell, expert-comptable agréé et fort de vingt ans d'expérience au sein de l'agence, a indiqué avoir retracé le financement à travers des centaines de comptes et de transactions associés à quatre accusés jugés en Floride du Sud pour avoir conspiré en vue d'enlever ou d'assassiner Moïse il y a près de cinq ans.
Parmi ces documents figuraient des relevés de 28 comptes bancaires liés aux accusés et à leurs sociétés, notamment Worldwide Capital Lending et Counter Terrorist Security Unit et sa filiale, la Counter Terrorist Federal Academy (CTU), dont les partenaires de la région de Miami sont accusés d'avoir recruté un groupe d'anciens soldats colombiens pour perpétrer l'attentat meurtrier.
Mascarell a détaillé son analyse en identifiant quatre principales sources de financement : 22 850,60 $ provenant de Frederick Bergmann, condamné en 2024 à neuf ans de prison pour avoir envoyé des gilets pare-balles à Haïti pour 20 Colombiens ; 11 094,20 $ de CTU et 160 182,20 $ de Worldwide Capital Lending Group. Il a également inclus dans son total environ 150 000 $ qu’un homme d’affaires haïtien a déclaré avoir investis dans le système.
Rodolphe « Dodof » Jaar, un trafiquant de cocaïne condamné qui a plaidé coupable du chef d’accusation principal de complot et a témoigné pour le compte du gouvernement dans l’espoir d’une réduction de sa peine de prison à perpétuité, a déclaré au début du mois avoir versé de l’argent à un ancien fonctionnaire haïtien afin de corrompre des membres du service de sécurité du président et de les empêcher d’intervenir lors de l’attaque contre la résidence de Moïse, près de Port-au-Prince. Mascarell était le 44e et dernier témoin à charge, l’accusation ayant clos son dossier lundi après sept semaines de procès.
Onze personnes ont été inculpées par le parquet fédéral du sud de la Floride en lien avec le meurtre. Deux autres, également inculpées pour complot, ont plaidé coupable de blanchiment d'argent. Elles font partie des huit personnes ayant conclu des accords de plaidoyer dans cette affaire. Trois des accusés – Antonio « Tony » Intriago, Arcángel Pretel Ortiz et James Solages – travaillaient pour la CTU. Un quatrième accusé, Walter Veintemilla, courtier en prêts hypothécaires du comté de Broward, est accusé d'avoir financé le complot par l'intermédiaire de Worldwide Capital.
Jusqu'au témoignage de Mascarell, la plupart des éléments de preuve présentés par l'accusation décrivaient un groupe peinant à se procurer des armes, des munitions et de l'argent liquide lors de leurs tentatives infructueuses de renverser Moïse. Mais grâce au témoignage de l'expert-comptable judiciaire, l'accusation a cherché à démontrer comment les accusés comptaient s'enrichir grâce à de lucratifs contrats de sécurité en Haïti, sous la nouvelle présidence.
Mascarell a témoigné que des virements bancaires avaient été effectués depuis des comptes du sud de la Floride vers Haïti, et que les fonds provenaient de diverses sources, notamment de prêts fédéraux d'aide d'urgence liés à la pandémie. Il a déclaré qu'environ 30 000 dollars d'aides d'urgence, garanties par la Small Business Administration, avaient servi à financer une partie du complot.
Au cœur de son analyse se trouvait un accord de prêt comportant 21 demandes de décaissement, faisant partie d'un prêt de 175 000 dollars accordé par le Worldwide Capital Lending Group de Veintemilla à Intriago et Pretel.
Ce prêt avait été consenti au nom de Christian Emmanuel Sanon, un médecin et pasteur haïtien que le groupe soutenait pour succéder à Moïse, avant que le projet ne soit modifié pour financer Windelle Coq Thélot, un juge de la Cour supérieure d'Haïti. Sanon, qui est malade, sera jugé ultérieurement pour complot. « M. Veintemilla était le financier de ces accusés qui cherchaient à assassiner ou kidnapper Moïse », a déclaré le procureur Jason Wu mardi.
Les transactions citées lors du témoignage de Mascarell incluaient un paiement de 26 484 $ pour le transport aérien des 20 Colombiens jusqu’à Port-au-Prince via la République dominicaine voisine ; 20 000 $ au propriétaire de l’hôtel où les Colombiens ont séjourné à Port-au-Prince ; 15 477,27 $ pour un avion affrété qui a transporté Sanon et d’autres personnes de Fort Lauderdale à Haïti ; et un virement bancaire de 15 000 $ le 3 juin 2021 à Phenel Gordon Désir, un associé de Sanon qui occupait le poste de secrétaire exécutif du parti politique Ayiti2054.
Selon des SMS échangés entre Veintemilla et Sanon, cet argent était destiné à Solages « pour acheter des munitions », a témoigné Mascarell. Il a déclaré que les accusés avaient dépensé au total 21 234,26 $ en équipement tactique et gilets pare-balles. Huit semaines et instructions au jury : le procès est entré dans sa huitième semaine et les plaidoiries finales pourraient commencer dès la semaine prochaine.
Avec Miami Herald
- Log in to post comments
